当地时间2016年2月17日，西班牙马德里，西班牙当局对中国工商银行马德里分行进行了搜查。并带走了5名该行管理层人员，其中还包括工行马德里分行行长。据称，工行马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税。截至目前，警方认为洗钱涉及金额至少已达4000万欧元。而埃菲社则称，随着调查进一步深入，这个数字还可能进一步上升。